UE: Extinción de dominio, arma clave contra finanzas del crimen organizado
Se sostiene que la criminalidad transnacional amenaza el Estado de Derecho y la democracia.
La Unión Europea (UE) ha enfatizado la importancia de la figura procesal de la extinción de dominio para confiscar bienes ilícitos y desarticular redes criminales, una herramienta que cobra mayor relevancia ante el avance de la ciberdelincuencia.
Sin embargo, en Perú, esta herramienta enfrenta cuestionamientos. El Pleno del Congreso aprobó recientemente cambios a la Ley de Extinción de Dominio, una decisión criticada por representantes del sistema de justicia, como la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quienes advierten que esto podría afectar la recuperación de bienes provenientes de actividades ilícitas.
«La extinción de dominio es una herramienta potente y esencial para la lucha contra la criminalidad organizada, ya que la recuperación de los activos obtenidos de manera ilícita, sea directa o indirectamente, es parte del esfuerzo global de desarticulación de las organizaciones criminales», declaró Nacisa Vladulescu, consejera política de la UE en Perú.
Compromiso contra el Crimen Transnacional
Estas declaraciones se dieron durante el Seminario «Extinción de Dominio en el Contexto Digital: Ciberdelincuencia, Criptomonedas, Lavado de Activos y Pericias Contables», que marcó el inicio de las actividades por el Día del Juez y la Jueza en el país. El evento contó con la presencia de destacadas figuras del sistema de justicia, incluyendo al juez Carlos Calderón Puertas, presidente de la Comisión Organizadora de los Actos Conmemorativos de la Corte Suprema, y el magistrado Manuel Luján Túpez.
La representante de la UE ratificó el compromiso de la entidad con la seguridad global y la cooperación con socios estratégicos como Perú. Subrayó que el crimen organizado transnacional es una seria amenaza para el Estado de Derecho, la democracia y la estabilidad global. «Esta lucha es un desafío común y es una de nuestras prioridades abordarlo tanto en la región como en el Perú», afirmó Vladulescu.
En este sentido, resaltó el trabajo conjunto a través del programa PACCTO 2.0, que semanas atrás reunió en Lima a representantes de la UE, América Latina y el Caribe –incluida la presidenta del Poder Judicial– para abordar las nuevas modalidades del crimen. Vladulescu enfatizó que fenómenos como la ciberdelincuencia no solo representan una amenaza directa a la seguridad y privacidad, sino que se han convertido en un canal fundamental para el lavado de activos.
«Sobre la ciberdelincuencia y los problemas que atraen, estamos adaptándonos y aprendiendo, conscientes de la necesidad de normas y prácticas en constante evolución, y hoy nos encontramos reunidos para abordar la extinción del dominio en el contexto digital», explicó. La UE colabora con Perú desde hace años, priorizando la capacitación de los actores de la cadena penal mediante el intercambio de buenas prácticas normativas y operacionales. «La labor coordinada de los operadores de justicia y de los peritos contables es absolutamente indispensable para desentrañar las intricadas redes financieras digitales y transformar la información electrónica en evidencia procesable», añadió.
Efectividad de la extinción de dominio en Perú
Por su parte, el juez supremo titular de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia y coordinador nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio, Manuel Luján Túpez, destacó la efectividad de esta jurisdicción en Perú. Gracias a ella, se ha logrado recuperar más de 172 millones de dólares para el Estado.
«De todas las virtudes que tiene el proceso de extinción de dominio es justamente ser el fiel de la balanza para poder distinguir los derechos bien habidos de aquellas apariencias que solo son meras formas de ejercicio de delito», indicó Luján Túpez.
Detalles del Seminario
El seminario «Extinción de Dominio en el Contexto Digital: Ciberdelincuencia, Criptomonedas, Lavado de Activos y Pericias Contables» continúa hoy, 19 de julio. Las ponencias incluyen:
- «Análisis patrimonial y perfil financiero del investigado: enfoque técnico – contable aplicado a extinción de dominio», a cargo del Fiscal Provincial de Castellón – España, José Taús Ballester.
- «Investigaciones de lavado de activos vinculados a activos virtuales», presentada por Diego Gonzáles Díaz, analista de inteligencia operativa I de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.
- «Modalidades de ciberdelitos asociados al uso de criptomonedas», desarrollada por Jonathan Cirilo Portillo Vela, fiscal provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro.
- El evento cerrará con la ponencia «Bases Fundamentales de la Extinción de Dominio», a cargo de Manuel Luján Túpez.
El seminario se lleva a cabo en el auditorio del edificio Carlos Zavala del Poder Judicial, en el Cercado de Lima.
